166 нелегалов нашел Банк России на финансовом рынке Сибири

Эксперты Сибирского ГУ Банка России сообщили, что работали компании на территории Сибирского федерального округа, в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Мошенники незаконно использовали в названиях фирм такие наименования, как «микрофинансовая» или «микрокредитная компания». Из числа выявленных нелегалов 17 держали нелегальные ломбарды.

По сравнению со вторым кварталом количество выявленных нелегальных участников финансового рынка выросло на 20%. С прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, они действуют в каждом регионе Сибири, позволяя комплексно и эффективно бороться с нелегальными участниками финансового рынка на местах, — рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев.

По итогам третьего квартала эксперты выявили и организации с признаками финансовой пирамиды в Омской области и Республике Хакасия.

Чтобы не столкнуться с черными кредиторами, необходимо проверить участника финансового рынка. Это можно сделать в реестрах и справочниках финансовых организаций на официальном сайте Банка России, сообщил регулятор.

Эксперты посоветовали сообщать о нелегальных участниках финансового рынка в Банк России и правоохранительные органы. На сайте регулятора есть раздел «Анонимное информирование». Обращение также можно направить через интернет-приемную или письменно.