Больше двухсот финансовых нелегалов обнаружили в Сибири

Для принятия мер реагирования материалы расследований переданы в правоохранительные и надзорные органы, сообщила пресс-служба Сибирского ГУ. Больше всего финансовых нелегалов обнаружено в Иркутской и Омской областях, а также в Красноярском крае.

По информации экспертов, в Сибири остаются распространенными нелегальные схемы по выдаче займов населению. Черные кредиторы маскируются под микрофинансовые организации или ломбарды, предлагая получить деньги в короткие сроки. СГУ Банка России предупреждает: люди, решившие сотрудничать со злоумышленниками, рискуют потерять имущество и столкнуться с незаконным взысканием задолженности. Черные кредиторы, как обычно, в прошлом году предпочитали действовать в «офисах», но главной тенденцией 2020 г. в целом по стране стал переход финансовых мошенников, особенно организаторов финансовых пирамид, в онлайн.

В прошлом году в регионах Сибири Банк России выявил небольшое количество финансовых пирамид. При этом сохраняется вероятность столкнуться со злоумышленниками в сети. В 2020 г. около половины всех выявленных по стране в целом финансовых пирамид действовали через интернет. Их «проекты» были совершенно разными — вложения в криптовалюту, инвестиции на бирже, покупка недвижимости. Все чаще мошенники привлекают людей через «мессенджеры» и аккаунты в социальных сетях. Я напоминаю, что, если участника финансового рынка нет в реестрах и справочниках Банка России, это нелегал. Проверить это можно на сайте регулятора или в мобильном приложении ЦБ-онлайн, — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев и добавил, что одни из главных признаков финансовых пирамид — высокая гарантированная доходность и обещание выплаты дополнительной прибыли за привлечение новых участников. 

В 2020 г. Банк России выявил свыше 1,5 тыс. нелегальных участников финансового рынка. Среди них 821 черный кредитор, 222 финансовые пирамиды и около 400 нелегальных форекс-дилеров.