«МТС Банк» обманули почти на 200 миллионов
Утвердили обвинительное заключение по уголовному делу на директора компании «Адекс» и сотрудников банка. Об этом сообщили в прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска.
Прокуратура Железнодорожного района г. Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, с июня 2012 по август 2013 гг. руководитель ООО «Адекс», по предварительному сговору с другими лицами, а также двумя работниками коммерческого банка, представил в кредитную организацию подложные документы. На основании этих фиктивных документов злоумышленники получили кредит в размере 150 млн. руб., обналичив и легализовав большую часть из них через подставные организации и подконтрольные фирмы-«однодневки». Позже тем же способом обвиняемые получили от банка еще 40 млн. руб., — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщили в ведомстве, потом руководитель фирмы «Адекс» обанкротил организацию, чтобы не возвращать кредиты.
В отношении директора общества уголовное дело ранее было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним прокуратурой досудебного соглашения о сотрудничестве и направлено в суд. Руководителю фирмы было дополнительно предъявлено обвинение по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). На имущество обвиняемых на сумму свыше 75 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.
Читайте также: Новосибирская дочка ГК «Лиотех» подала на самобанкротство
Подписывайтесь на DK.RU в Дзен и Дзен.Новости. Самое важное о бизнесе — в email-рассылке. А еще нас удобно читать в Telegram и ВКонтакте.
Поделиться
Самое читаемое
Выбраны номинанты на «Человека года в сфере культуры»-2026 
Группа «Самолет» объявила о смене генерального директора 
«Ваш аккаунт на Госуслугах заблокирован». ЦБ рассказал о новой схеме мошенников 
Лимиты УСН в 2027 г. вырастут. Что изменится для бизнеса? 
Аналитик назвал новосибирских лидеров продаж новостроек за девять месяцев