19 финансовых нелегалов обнаружили в Новосибирске

Как рассказали в Сибирском ГУ Банка России, за январь-сентябрь 2023 г. в Новосибирской области эксперты БР выявили 19 нелегальных участников финансового рынка (в 2022 г. их было 20). 

 

По информации банка, чаще всего мошенники нелегально выдавали жителям регионов займы, используя вывески ломбардов или их наименования. Таких компаний было выявлено 12. При этом в одном случае ломбардной деятельностью незаконно занимался комиссионный магазин, который по закону не имел права выдавать займы, а мог только заниматься куплей-продажей вещей. Также нелегальные участники финансового рынка выдавали себя за микрокредитные компании или незаконно использовали такие наименования. Таких нелегальных кредиторов за девять месяцев этого года было выявлено три.

Также в регионе было обнаружено три компании с признаками финансовой пирамиды: людям предлагали инвестировать в различные проекты по разным легендам. В одном случае мошенники работали под видом потребительского кооператива для привлечения денег. Они предлагали клиентам вложиться в криптовалюту. При этом предлагали доход, значительно выше среднерыночного — почти 25% в месяц. Другая организация — псевдоинвестиционная компания — предлагала вложить деньги в сверхдоходные активы. Третья компания предлагала вкладывать деньги в комиссионную торговлю.