19 финансовых нелегалов обнаружили в Новосибирске
В Сибири за 9 месяцев 2023 г. выявили 191 нелегала: 80 незаконно выдавали займы, 105 неправомерно использовали наименование микрокредитной компании/ломбарда, 6 — имели признаки финансовой пирамиды.
Как рассказали в Сибирском ГУ Банка России, за январь-сентябрь 2023 г. в Новосибирской области эксперты БР выявили 19 нелегальных участников финансового рынка (в 2022 г. их было 20).
По информации банка, чаще всего мошенники нелегально выдавали жителям регионов займы, используя вывески ломбардов или их наименования. Таких компаний было выявлено 12. При этом в одном случае ломбардной деятельностью незаконно занимался комиссионный магазин, который по закону не имел права выдавать займы, а мог только заниматься куплей-продажей вещей. Также нелегальные участники финансового рынка выдавали себя за микрокредитные компании или незаконно использовали такие наименования. Таких нелегальных кредиторов за девять месяцев этого года было выявлено три.
Чтобы не стать жертвой черного кредитора, нужно быть внимательным при заключении финансовых сделок. Два базовых правила — проверяйте легальность работы кредитора и внимательно читайте договор. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы уберечь себя от негативных последствий. Черные кредиторы не только не подчиняются установленным на финансовом рынке правилам, но могут применять незаконные методы взыскания и даже лишать человека машины или квартиры за долг в несколько тысяч, — рассказал замначальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.
Также в регионе было обнаружено три компании с признаками финансовой пирамиды: людям предлагали инвестировать в различные проекты по разным легендам. В одном случае мошенники работали под видом потребительского кооператива для привлечения денег. Они предлагали клиентам вложиться в криптовалюту. При этом предлагали доход, значительно выше среднерыночного — почти 25% в месяц. Другая организация — псевдоинвестиционная компания — предлагала вложить деньги в сверхдоходные активы. Третья компания предлагала вкладывать деньги в комиссионную торговлю.
СПРАВКА
Все легальные участники финансового рынка обязаны состоять в государственных реестрах или иметь лицензию на соответствующую деятельность на финансовом рынке. Проверить это можно на сайте регулятора: в реестрах или списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
«Поменялся ли я? Мне кажется, да»: Денис Паслер — о метро, ЕКАД 2.0 и будущем региона 
«Захочет — сам расскажет»: Денис Паслер — о дальнейшей карьере Евгения Куйвашева 
ВТБ избавится от всех непрофильных активов в течение пяти лет 
«Бизнес все чаще думает: а нужно ли расти и масштабироваться?». Налоговые тренды — 2025 г. 
В 2025 г. из России могут уйти порядка десяти китайских автобрендов