Деятельность 15 фиктивных фирм пресекли в Сибири

В первом полугодии 2024 г. сибирские таможни возбудили 19 уголовных дел, связанных с деятельностью фирм-однодневок. Их использовали для преступных схем во внешнеэкономической деятельности.

#ЗАКОНЫ #ЭКОНОМИКА #БИЗНЕС

Как рассказали в Сибирском таможенном управлении, из них 15 уголовных дел завели по статье 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Большая часть из них относится к Омской (11) и Кемеровской (3) таможням, а также одно — к Новосибирской.

В отношении подставных директоров фиктивных фирм завели четыре уголовных дела по статье 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». При этом таможенники выяснили, что в большинстве случаев такие руководители прямого участия в деятельности организаций не принимали, а лишь предоставляли свои паспорта злоумышленникам за вознаграждение. Такое преступление наказывается штрафом или исправительными работами (до двух лет).

Только за последние полтора года сибирские таможни выявили и пресекли деятельность 66 фиктивных организаций. Этому направлению уделяется особое внимание, так как подобные фирмы могут быть использованы для различных преступных схем во внешнеэкономической деятельности, в том числе для незаконного вывода валюты, — прокомментировал замначальника СТУ — начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев.

Самое читаемое

Юань обошел доллар в расчетах уральского бизнеса, проходящих через А7
Нарастающий дефицит топлива приведет к росту инфляции — Банк России
«Люди ждут, что им помогут, некоторые потеряли все»: Урал продолжает борьбу с паводком
Количество vs качество: в РФ могут возобновить выпуск «Евро-2», чтобы насытить рынок
С ЕКАД осталось два легальных съезда: логисты не понимают, как заезжать в Екатеринбург

Деятельность 15 фиктивных фирм пресекли в Сибири

Новости

Бизнес

Свое дело

Качество жизни

Мнения

ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях