Деятельность 15 фиктивных фирм пресекли в Сибири
В первом полугодии 2024 г. сибирские таможни возбудили 19 уголовных дел, связанных с деятельностью фирм-однодневок. Их использовали для преступных схем во внешнеэкономической деятельности.
Как рассказали в Сибирском таможенном управлении, из них 15 уголовных дел завели по статье 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Большая часть из них относится к Омской (11) и Кемеровской (3) таможням, а также одно — к Новосибирской.
В отношении подставных директоров фиктивных фирм завели четыре уголовных дела по статье 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». При этом таможенники выяснили, что в большинстве случаев такие руководители прямого участия в деятельности организаций не принимали, а лишь предоставляли свои паспорта злоумышленникам за вознаграждение. Такое преступление наказывается штрафом или исправительными работами (до двух лет).
Только за последние полтора года сибирские таможни выявили и пресекли деятельность 66 фиктивных организаций. Этому направлению уделяется особое внимание, так как подобные фирмы могут быть использованы для различных преступных схем во внешнеэкономической деятельности, в том числе для незаконного вывода валюты, — прокомментировал замначальника СТУ — начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев.
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
«Поменялся ли я? Мне кажется, да»: Денис Паслер — о метро, ЕКАД 2.0 и будущем региона 
«Захочет — сам расскажет»: Денис Паслер — о дальнейшей карьере Евгения Куйвашева 
ВТБ избавится от всех непрофильных активов в течение пяти лет 
В 2025 г. из России могут уйти порядка десяти китайских автобрендов 
«Бизнес все чаще думает: а нужно ли расти и масштабироваться?». Налоговые тренды — 2025 г.