Более 2 млрд руб. штрафов выписано в Новосибирске за нарушения валютного законодательства

По данным налоговой, в ходе 25 проверок специалисты установили 54 нарушения, основными стали:

— осуществление незаконной валютной операции, расчеты по которой произведены минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории РФ, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ;

— нарушение срока или формы представления резидентами уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) или об изменении реквизитов счетов (вкладов) в зарубежных банках;

— несоблюдение установленного порядка и срока представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ и (или) подтверждающих банковских документов.

Большую часть проверок налоговые органы Новосибирской области провели в связи с увеличением количества организаций, в состав исполнительного органа и учредителей которых вводятся нерезиденты.

Начальник отдела валютного контроля УФНС России по Новосибирской области Олег Зайцев напоминает: ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным, резиденты-физические лица должны представлять налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ.

В целом резиденты-физлица обязаны в течение месяца со дня открытия (закрытия) счета (вклада) в иностранном банке или со дня изменения его реквизитов уведомить об этом налоговый орган. В случае закрытия счета одновременно с уведомлением необходимо передать в налоговую службу отчет о движении средств по этому счету.

Сумма штрафов за нарушение валютного законодательства за 2018 г. превысила 20 млн руб. — это в четыре раза больше, чем годом ранее.