Дело троих новосибирских обнальщиков передано в суд
Уголовная ответственность ожидает группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью и осуществившую переводов более чем на 100 млн руб.
Следователи из отдела по расследованию особо важных дел завершили рассмотрение уголовного дела в отношении мужчин 32 и 36 лет и женщины в возрасте 39 лет, организовавших преступную группу для оказанию юридическим лицам Новосибирска услуг по кассовому обслуживанию и выдаче наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка РФ.
Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии, на возмездной основе используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц (коммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей — резидентов («клиентов»), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, — говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
Было установлено, что с 2014 по 2016 г. соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции более чем на 100 млн. руб., получив доход в размере почти 2,75 млн. руб. По данным региональной прокуратуры, минимальное вознаграждение за их услуги начинались от 2,5% от суммы.
После атаки БПЛА загорелись склады Wildberries в Пензе и удмуртском Сарапуле 
Роспотребнадзор приостановил работу «Сыроварни» за антисанитарию 
Сеть Familia активно занимает площади ушедших из ТЦ магазинов 
Как философия бизнеса меняет стереотипы рынка 
Законы августа в России: пенсии индексируют, самозанятым оплатят больничные