Дело троих новосибирских обнальщиков передано в суд

Следователи из отдела по расследованию особо важных дел завершили рассмотрение уголовного дела в отношении мужчин 32 и 36 лет и женщины в возрасте 39 лет, организовавших преступную группу для оказанию юридическим лицам Новосибирска услуг по кассовому обслуживанию и выдаче наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка РФ.

Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии, на возмездной основе используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц (коммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей — резидентов («клиентов»), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, — говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Было установлено, что с 2014 по 2016 г. соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции более чем на 100 млн. руб., получив доход в размере почти 2,75 млн. руб. По данным региональной прокуратуры, минимальное вознаграждение за их услуги начинались от 2,5% от суммы.