Из Новосибирска в Гонконг переправили 22 млн долларов США

Деньги ушли под видом авансового платежа гонконгской компании за партию текстильной продукции, сообщает gorod.54. При этом в установленный срок товар на территорию России не поступил.

В таком случае обычно предусматривается возврат платежей не производился, который так и не был произведен, как  предусмотрено статьей 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенную продукцию.

Сотрудниками Сибирской оперативной таможни было установлено, что фирма, от лица которой осуществлялись незаконные финансовые операции, была оформлена на жителя Новосибирска. Он утверждает, что на свое имя данную организацию не регистрировал и в ее деятельности никакого участия не принимал.

Кроме того, данная фирма по указанному в документах адресу отсутствует. В настоящее время компания также исключена из Единого государственного реестра юридических лиц.

По факту преступления таможней возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.