Новосибирская таможня возбудила дело о 110,4 млн руб, которые остались за границей

Одна из новосибирских компаний заключила внешнеторговый договор с немецкой фирмой - на покупку комплектующих, а так же смесей для производства оконных профилей из пластмассы.

Затем был осуществлен перевод иностранной валюты за границу Российской Федерации на общую сумму почти 6 млн. евро, а стоимость товара, ввезенного на территорию Российской Федерации, составила не многим больше  3 млн евро.  Остальные денежные средства за неввезенный товар в сумме 2,7 млн евро должны были быть возвращены в уполномоченный банк Российской Федерации.

Однако новосибирская компания по решению учредителя была ликвидирована, не исполнив обязанность, предусмотренную пунктом 2 части 1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 "О валютном регулировании и валютном контроле" по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенные на территорию РФ товары.

В пересчете на рубли невозвращенная сумма денег составила 110,4 млн руб.

Сотрудниками Новосибирской таможни возбуждено дело по ст.193 УК РФ. Проводятся неотложные следственные действия. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Это четвертое уголовное дело, возбужденное сотрудниками Новосибирской таможни по ст. 193 УК РФ с начала нынешнего года. Общая сумма невозвращенной из-за границы валюты новосибирскими компаниями по четырем уголовным делам составила 1,41 млрд руб.