Новосибирская таможня подозревает бизнесмена в выводе денег за рубеж

Руководителю одной из новосибирских компаний грозит срок до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб., если сотрудникам Сибирской оперативной таможни удастся доказать, что предприниматель вывел $1 млн на счет гонконгской компании, сообщает пресс-служба таможенного управления.

Так, в прошлом году бизнесмен заключил контракт на поставку овощей и фруктов, по которому перевел $1 млн на счет компании в Гонконге. Однако, срок контракта истек в декабре 2014 г., а товар так и не был поставлен. При этом фирма, заключившая договор, не предприняла никаких попыток вернуть деньги.

Как говорится в сообщении таможни, это не единственный случай невозвращения денежных средств из-за рубежа – количествj уголовных дел, возбужденных по этой статье, возросло более чем в два раза. По данным на 1 июля, размер невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте составил почти 5,47 млрд руб. против 1,68 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии таможенное управление возбудило 49 дел против 21 за аналогичный период прошлого года, в том числе 11 в Новосибирске, 14 – в Томске, 13 – в Кемерово, пять – в Омске, по три – в Красноярске и Барнауле.

Деньги выводятся преимущественно на счета фирм в Гонконге, на Кипре, в Швейцарии и Латвии.