Уголовное дело по факту фальсификации документов возбуждено в отношении компании САХО
СК РФ по Новосибирской области 5 мая сообщил о том, что возбуждено уголовное дело по факту фальсификации доказательств в ходе процедуры банкротства компании «Звенигород-Хлеб», входящего в группу САХО.
В июле 2013 г. в отношении «Звенигород-Хлеб», входящего в группу «Сибирского аграрного холдинга», была введена процедура банкротства. УК «САХО», директором которой является Валерий Лебединский, инициировала заявление от ЗАО «Солнечное» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Звенигород Хлеб» фиктивной задолженности на сумму более 670 млн. руб., которая, как утверждалось, возникла по договору поручительства, заключенному в марте 2010 г. в обеспечение кредита, выданного «Солнечным» компании «САХО Агро-инвест».
Тогда представители акционеров САХО и одного из кредиторов — банка ВТБ — выступили против попытки искусственно раздуть долг на основе фиктивного договора поручительства. 10 февраля 2014 г. основатель САХО Павел Скурихин выступил в Арбитражном суде Новосибирской области свидетелем на процессе по заявлению «Солнечного», пояснив, что все три юридических лица входили в структуру САХО, и о подобных договорах поручительства ему неизвестно.
По ходатайству участников процесса была проведена экспертиза договора поручительства, выявившая факт фальсификации. 20 февраля суд отказал во включении в реестр требований кредиторов указанных УК «САХО» 670 млн.
«Важно, что, прежде, чем вынести решение по существу, суд удовлетворил заявление о фальсификации документа, исключив договор поручительства из числа доказательств по делу. Ещё одно уголовное дело в отношении Лебединского расследует следственное управление Следственного комитета РФ по Ростовской области. Дело было возбуждено по факту сокрытия денежных средств от уплаты налогов при имеющейся недоимке в ООО «Урожайное», совершённое Лебединским, как директором ООО УК «САХО», которое является единоличным исполнительным органом "Урожайного"», – рассказал председатель совета директоров ГК «САХО» Сергей Солоусов.
По его словам, поводом для возбуждения дела стали материалы ИФНС по Ростовской области. Было установлено, что с мая по сентябрь 2013 года «Урожайное» накопило недоимку в размере более 3,6 млн. рублей. В тот же период по распорядительным письмам руководства, как поведал Солоусов, со счетов предприятия было выведено 2,4 млн. руб. на счета третьих лиц. Незаконно выведенная сумма, с точки зрения законодательства, считается крупным размером, потому что превышает 1,5 млн. рублей. По данному факту в отношении Валерия Лебединского возбуждено уголовное дело по статье 199 часть 2 — сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
В свою очередь Валерий Лебединский прокомментировал ситуацию следующим образом:
«Договоры с юридическими компаниями на сопровождение процессов по банкротству в УК "САХО" подписывались по распоряжению Сергея Солоусова. По данным моих аудиторов, исполнительные листы по внутренней задолженности получались компаниями "САХО" еще в 2011-2012 гг. Начиная с 2011 года, вопросами подготовки компаний "САХО" к банкротству занималась представитель Павла Скурихина, исполнительный директор ГК "САХО» Анна Петракова, она же передавала документы и реестры документов юристам, сопровождающим банкротства. Таким образом, она лично несет ответственность за их юридическую чистоту. Практика организации фиктивных займов между компаниями "САХО" имеет место на протяжении последних пяти-шести лет: это было необходимо для "раздутия" финансовых показателей САХО, а после банкротства - для назначения арбитражных управляющих, необходимых Скурихину».
«Сибирский аграрный холдинг» был образован в 2000 году, вертикально интегрированная структура холдинга объединяла более 20 предприятий разных сфер АПК.
Конфликт между акционерами и инвесторами САХО начался, когда инвесторы вызвались реструктурировать долги ГК перед банками и не выполнили обязательств. Совет директоров обратился в прокуратуру с заявлением о хищении средств ГК и расторг договор с инвесторами.
Позже Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление основателя ГК САХО Павла Скурихина о фиктивной кредиторской задолженности одного из предприятий Группы САХО. Обжалования судебного решения инвесторами не состоялось. С февраля 2013 г. предприятия холдинга активно начали закрываться.
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
Рубль продолжает укрепляться. Сколько это продлится и при чем тут Трамп 
«ФНС взялась за малые и средние компании». Советы от лучших по бухучету в Екатеринбурге 
Из-за кадрового дефицита компании предлагают подросткам зарплату выше 80 тыс. руб. в месяц 
IT-дайджест: Skype отключат, ChatGPT делает людей одинокими, а в России будет свой WeChat 
Для западных туристов закрыли Северную Корею. Россияне пока могут наслаждаться турами