В Новосибирске выявили подставного директора в фирме-однодневке

Как рассказали в ведомстве, во время проверки сотрудники Новосибирской таможни совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области выявили фирму с подставным директором. 

Вместе с тем организация развила активную внешнеэкономическую деятельность: за 2021 г. в таможенные органы ею были поданы 43 декларации на товары.  

 

В итоге в отношении двух женщин — лжедиректора и фактического организатора бизнеса были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юрлица через подставных лиц) и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юрлиц сведений о подставном лице). 

Фигурантам данных дел грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до трех лет. В отношении данной фирмы в настоящее время также проводятся мероприятия налогового контроля с целью выявления признаков состава преступления по ст.199 УК РФ (неуплата налогов).

 

Всего с января по сентябрь 2021 г. Новосибирской таможней было возбуждено шесть уголовных дел, связанных с созданием фирм на подставное лицо.

 

Кстати, как сообщалось ранее, с января по август 2021 г. новосибирская налоговая исключила из госреестров более 11 тыс. организаций и предпринимателей. Это — недействующие компании, а также фирмы с недостоверными сведениями. В общей сложности из госреестров было исключено более 7 тыс. ИП и 4,2 тыс. фирм, сообщает УФНС России по Новосибирской области. Кроме того, как уточняет ведомство, уже было опубликовано решение об исключении из реестров 9,5 тыс. юрлиц (7,2 тыс. — с недостоверными сведениями, 2,3 тыс. — недействующие).