Утвердили обвинение по делу нелегальных «валютчиков» в Новосибирске

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска утвердила обвинение по делу о незаконном выводе за границу валюты. За четыре года и четыре месяца преступная группа перевела за рубеж 433 млн руб.

#БИЗНЕС

По информации Прокуратуры Заельцовского района Новосибирска, семеро местных жителей обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, с 6 октября 2016 г. по 25 февраля 2021 г. злоумышленники, действуя в составе организованной группы, незаконно переводили деньги в иностранной валюте на общую сумму свыше 433 млн руб.

Обвиняемые осуществляли переводы на банковские счета нерезидентов в иностранных государствах с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Члены группы находили заинтересованных в совершении валютных операций юридических и физических лиц, за денежное вознаграждение готовили необходимые для представления в кредитную организацию подложные документы и осуществляли переводы в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета, — сообщили в ведомстве.

По версии прокуратуры, валютные переводы на банковские счета нерезидентов происходили в интересах других лиц и имели иные основания, цели и назначение, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Уголовное дело будет направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Самое читаемое

«Наземное метро» в Екатеринбурге протянут на Юго-Запад и в Новокольцовский микрорайон
Безработица снова шагает по стране: какие регионы стали предвестниками грядущего кризиса
Риски мобилизации для бизнеса: худшая стратегия — тревожиться и ничего не делать
Екатеринбуржцы стали вдвое чаще покупать квартиры за наличные
Камерный театр Екатеринбурга закрывается на капитальный ремонт: куда перенесут спектакли

Новости

Бизнес

Свое дело

Качество жизни

Мнения

ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях