Утвердили обвинение по делу нелегальных «валютчиков» в Новосибирске
Прокуратура Заельцовского района Новосибирска утвердила обвинение по делу о незаконном выводе за границу валюты. За четыре года и четыре месяца преступная группа перевела за рубеж 433 млн руб.
По информации Прокуратуры Заельцовского района Новосибирска, семеро местных жителей обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, с 6 октября 2016 г. по 25 февраля 2021 г. злоумышленники, действуя в составе организованной группы, незаконно переводили деньги в иностранной валюте на общую сумму свыше 433 млн руб.
Обвиняемые осуществляли переводы на банковские счета нерезидентов в иностранных государствах с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Члены группы находили заинтересованных в совершении валютных операций юридических и физических лиц, за денежное вознаграждение готовили необходимые для представления в кредитную организацию подложные документы и осуществляли переводы в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета, — сообщили в ведомстве.
По версии прокуратуры, валютные переводы на банковские счета нерезидентов происходили в интересах других лиц и имели иные основания, цели и назначение, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Уголовное дело будет направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
Поделиться
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
«Короля снеков» признали экстремистом, его имущество обращено в доход государства 
Власти хотят понизить порог вхождения в патентную систему с 60 млн до 10 млн руб. 
Лишь 20% компаний готовы к изменениям в налоговом законодательстве 
Уральский застройщик инвестирует до 9,9 млрд рублей в развитие Эльмаша 
Суд избрал меру пресечения бывшему вице-губернатору Олегу Чемезову