Два уголовных дела в один день возбудили таможенники в отношении новосибирцев, предоставивших свои документы для регистрации фирм на подставное лицо.
Сотрудники Новосибирской таможни в ходе проверки деятельности компаний, осуществляющих внешнюю торговлю, установили, что двое новосибирцев согласились на предложение других лиц предоставить свои паспорта для регистрации фирм в налоговых органах.
По данным таможни, 50-летняя женщина и 33-летний мужчина за денежное вознаграждение представили документы в налоговые органы для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании обществ с ограниченной ответственностью. При этом цели реального управления и осуществления коммерческой и хозяйственной деятельности этими фирмами у них не было.
Как отмечают оперативные сотрудники Новосибирской таможни, как правило, цель у таких криминальных схем — осуществление незаконных экономических операций, влекущих нарушения таможенного, валютного и налогового законодательства.
За плату в размере от 5 до 15 тыс. руб. люди соглашались оформить на свое имя какую-либо фирму и сталкивались с ответственностью перед законом, а также крупным денежным штрафом, рассказали в таможне.
В отношении новосибирцев возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».
Фигурантам уголовных дел грозит штраф до 300 тыс. руб. либо исправительные работы на срок до двух лет.
Всего с начала 2020 г. Новосибирская таможня возбудила 11 уголовных дел по статье 173.2 УК РФ — на 4 дела больше, чем за такой же период 2019 г.