Сибирское таможенное управление в 2021 г. в результате валютного контроля выявило нарушений на 6,9 млрд руб., из них более 3 млрд рублей — при контроле экспорта леса из Сибири.
Как сообщило СТУ, таможенные органы Сибири в прошлом году провели 675 проверок деятельности участников внешнеэкономической деятельности по направлению валютного контроля, больше всего — новосибирская (131), кемеровская (120) и иркутская (114) таможни.
По результатам проверок возбуждено 1156 дел об административных правонарушениях, более 45% из которых связаны с нарушением экспортерами леса сроков получения денег на банковские счета за вывезенные за рубеж лесоматериалы.
Также в рамках валютного контроля возбуждено 19 уголовных дел, из которых 16 — по ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), и 3 дела — по ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств).
Противодействие незаконным финансовым операциям, в том числе в сфере экспорта леса, находится на особом контроле Сибирского таможенного управления. С этой целью налажен эффективный информационный обмен с налоговыми и иными контролирующими органами, — заявил начальник СТУ Александр Ястребов.