Следком закончил расследование уголовного дела по обвинению руководительницы коммерческой организации. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере.
43-летнюю главу коммерческой организации обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем непредставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере).
Как выяснилось во время следствия, обвиняемая, «достоверно знала», что предприятие продало 9 млн литров изготовленных на основе пива напитков, тогда как в ЕГАИС они были отражены как произведенные и реализованные другими юрлицами. Благодаря этому обвиняемая, «реализуя преступный умысел», не предоставила в налоговую декларации по акцизу за несколько месяцев 2017 г., уклонившись тем самым от уплаты более 195 млн руб.
Были допрошены свидетели, произведены выемки финансово-хозяйственной документации и ее осмотр, назначены и проведены налоговые судебные экспертизы, бухгалтерское исследование. По ходатайству следователя суд наложил арест на имущество на сумму более 10 млн руб.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее была избрана мера пресечения для председателя совета директоров, гендиректора компании Корпорация ЁЛКА.
Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 05.08.2022 в отношении обвиняемого Ивантеева К.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 28 суток, то есть до 01.10.2022. Постановление суда не вступило в законную силу, — сообщили в суде.
Известно, что Кирилла Ивантеева обвиняют в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Па информации Корпорации ЁЛКА, задержание связано с имуществом, которое сдавал в аренду бизнесмен в 2014 г.
Читайте также: «Седьмая концессионная компания» объяснила иск Минздрава