Расследование уголовного дела, возбужденного Новосибирской таможней по факту совершения незаконных валютных операций на 90 млн 387 тыс. руб., завершено и с обвинительным заключением направлено суд.
Деньги переводились с мая 2017 г. по сентябрь 2018 г. Оперативные сотрудники Новосибирской таможни совместно с сотрудниками ФСБ России по Новосибирской области выявили преступление в мае 2022 г. и установили личность отправителя платежей, который вместе с сообщниками переводил деньги в одну из азиатских стран, используя документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении платежей. Как рассказал заместитель начальника Новосибирской таможни Анатолий Лисица, преступником оказался 37-летний гражданин Узбекистана, проживающий в Новосибирске.
Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по статье 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере.
Для дальнейшего расследования дело было передано в Главное управление МВД России по Новосибирской области. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по делу сформирована доказательная база, сообщили в таможне. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет и штраф до миллиона рублей.