Под видом оплаты за спецодежду из Новосибирска вывели 21 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).
Как рассказали в СТУ, сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе за рубеж валюты на сумму свыше 21 млн руб.
Как установили оперативные сотрудники, преступление в 2019 г. совершил 54-летний уроженец Новосибирска, проживающий в Кемеровской области. В сговоре с сообщниками он осуществил несколько денежных переводов на основании документов с заведомо недостоверными сведениями об основаниях и целях платежей. Деньги были отправлены в Китай под видом оплаты за мужскую спецодежду, поставлять которую в Новосибирск никто не собирался. Общая сумма незаконно совершенных валютных операций составила 21,582 млн руб., — говорится в сообщении ведомства.
Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
Как уточнили в ведомстве, всего с начала 2022 г. таможенные органы Сибири возбудили 13 уголовных дел, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж на общую сумму более 267 млн руб.
Читайте также: 26,5 миллиардов получит бюджет региона в 2023 г.