В первом полугодии 2023 г. сибирские таможни возбудили 28 уголовных дел, связанных с деятельностью фиктивных фирм. Их использовали для преступных схем во внешнеэкономической деятельности.
Как рассказали в Сибирском таможенном управлении, 12 уголовных дел было возбуждено по статье 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Большая часть из них возбуждены Омской таможней. Здесь удалось пресечь деятельность сразу восьми фиктивных организаций, созданных для незаконного вывода денег за границу. Ущерб от деятельности фирм-однодневок составил более 130 млн руб.
Также с начала года уголовные дела по данной статье возбуждены Алтайской (одно), Кемеровской (два), Новосибирской (одно) таможнями.
В отношении подставных директоров фирм-однодневок возбуждены 16 уголовных дел по статье 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Таможенники установили, что в большинстве случаев такие руководители прямого участия в деятельности организаций не принимали, предоставляя свои паспорта за денежное вознаграждение злоумышленникам. Тем не менее, такие действия являются уголовно наказуемыми. Преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.
Только за последние три года сибирские таможни выявили и пресекли деятельность 133 фирм-однодневок. Это направление работы имеет важнейшее значение, так как подобные фирмы нередко используются для совершения различных преступлений в таможенной сфере, в том числе вывода валюты, контрабанды, уклонения от уплаты таможенных платежей, а значит, наносят экономический ущерб стране, — прокомментировал первый замначальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.