3 марта 2014 года в Арбитражный суд Новосибирской области были поданы заявления от ООО «Агрохимическая компания» к ООО «Пекарня Славгород» и ООО «Киреевский хлебозавод».
В обеих компаниях генеральный директор УК «Сибирский аграрный холдинг» Валерий Лебединский также исполняет обязанности генерального директора.
Как сообщил «Деловому кварталу» представитель Лебединского, оба заявления оставлены без движения до 03 апреля 2014.
«Однако, мы уверены, что в данном случае предпринимается попытка реализовать право собственности на имущественный комплекс данных хлебопекарных предприятий на основании договоров залога с признаками фиктивности, заключенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам внутрикорпоративного займа, заключенного ООО "Агрохимическая компания" с ООО "Сибинвестблок" и ЗАО "Житница" в ноябре 2012 года. Все это в очередной раз дезавуирует слова Скурихина П.В. о том что “внутренняя кредиторская задолженность не имеет экономического смысла”», – прокомментировал ситуацию Валерий Лебединский.
По словам гендиректора УК «САХО», суть ситуации заключается в том, что ранее в компанию САХО входили не только сельскохозяйственные производители и хлебозаводы, но и «химическое» направление, которое производило средства защиты растений и удобрения. До 2013 года сотрудники и руководители этих направлений находились в одном офисе в Новосибирске, на улице Большевистской.
Как рассказал Лебединский, в 2012 году «по команде Павла Скурихина», от имени ООО "Агрохимическая компания" заключен договор № З-АХК/3 процентного займа от 08.11.2012 с ООО "Сибинвестблок" (одна из компаний Сахо) на сумму 27 256 069, 13 руб. под 14% годовых, со сроком погашения 01.04.2013 года и пеней в размере 0,1% от невозвращенной суммы за каждый день просрочки.
По словам спикера, в качестве обеспечения исполнения обязательств по данному договору займа, ООО "Агрохимическая компания" заключила договор № ЗЛ-КХ/44 ипотеки (залоге недвижимости) от 14.01.2013 года с ООО "Киреевский хлебозавод", в соответствии с которым последнее передало в залог все здания и сооружения производственного комплекса, а также земельные участки, на которых они располагаются. Стоимость заложенного имущества была оценена в 29 000 000 руб.
«Все эти юридические лица – компании единого холдинга САХО. По сути – это яркий пример внутригрупповых займов, которые были широко распространены в САХО. По расчетным счетам ООО "Сибинвестблок" и ЗАО "Житница" прошли транзитом денежные средства в суммах, указанных в договорах займа, которые фактически вернулись займодавцу по цепочке расчетов по иным хозяйственным операциям. На балансе ООО "Сибинвестблок" и ЗАО "Житница" появилась соответствующая кредиторская задолженность. Договора ипотеки (залога недвижимости) были зарегистрированы в органах юстиции. То есть, средства от этого «займа» на «хлебное направление» так и не были заведены, а вернулись в «химическое направление», – пояснил Валерий Лебединский.
Бизнесмен также отметил, , что в САХО во времена руководства Павла Скурихина очень популярными были «многошаговые переуступки, новации, цессии, в т.ч. и в виде зачетов неоднородных требований, мнимые и притворные сделки».
«Как правило, все они отражались в бухгалтерском учете не на основе добросовестно оформленных первичных бухгалтерских документов, к которым предъявляются определенные федеральным законодательством требования (тогда действовали нормы, предусмотренные статьей 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ, сейчас – ст. 9 Фед. закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), а просто бухгалтерскими справками без подписей и других обязательных реквизитов. В результате таких, часто совершенно бессмысленных записей, ничего не стоило родить любое количество, у любой компании и на любую сумму совершенно виртуальные дебиторские или кредиторские задолженности», – продолжил Лебединский.
По его словам, чаще всего такие сделки рождались или пропускались в дальнейшем через фиктивные операции выдачи-получения займов, что выводило их из оборотов, интересующих налоговые органы, в первую очередь, из оборотов по НДС.
«Ну а дальше, как уже неоднократно указывалось, такие "очищенные от бюджетных обязательств долги" можно было использовать на любые нужды господина Скурихина», – заключил Валерий Лебединский.
Как пояснил гендиректор УК «САХО», ООО "Агрохимическая компания" входит в группу юридических лиц, таких как ООО "Доктор Фармер Рус", ООО "Доктор фармер", ООО "Доктор Фармер Инвест", ООО "Агрокемикал Ди Эф", ООО "ТД СибАгроХим", куда «перекочевал» бизнес агрохимического направления Группы САХО из ООО "САХО Химпром", ООО "ТД САХО Химпром", ООО "Сибтрансснаб" и ЗАО "Сибинвестпроект", «после того, как оттуда через цепочки внутрикорпоративных сделок были выведены имущество и контракты». Долги по кредитам перед ОАО "Россельхозбанк", ЗАО "Росэксимбанк", ОАО Банк ВТБ и Внешэкономбанк оставлены в группе САХО.
Данное сообщение вызвало недоумение основателя ГК "САХО" Павла Скурихина, который прокомментировал ситуацию "Деловому кварталу" следующим образом:
"Я к этой истории отношения не имею, а речь идёт, судя по всему, о какой-то провокации со стороны представителей Маевского, направленной на то, чтобы отвлечь внимание от действий по выводу средств и активов САХО вне ведения акционеров и кредиторов компании".