Гигантскую сумму удалось перевести на счета немецкого контрагента новосибирской фирме, однако утаить этот факт от прокуратуры не удалось.
Новосибирская фирма с января 2009 года по февраль 2013 года вывела 7 млрд руб. – деньги переводились на счета немецкой компании, с которой был заключен контракт на поставку электрооборудования.
«Однако товар поставлен не был и по истечении срока исполнения обязательств по контракту денежные средства на счет новосибирской организации в уполномоченном банке не были возвращены», – говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По факту вывода денежных средств за рубеж в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц, совершивших противоправные действия, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ – нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары.