Всё больше новосибирских денег оседает за границей: на Кипре, в Гонконге, Швейцарии и Латвии. Такие данные опубликовало Сибирское таможенное управление.
За 2016 год сибиряки вывели за рубеж в 1,6 раза больше денежных средств, чем в предыдущем году. Специалисты таможни подсчитали, что в 2015 году невозврат валюты в регионе составил 6,145 млрд руб. (из них в Новосибирске – 1,232 млрд. руб.), то в 2016 году эта сумма уже равнялась 10,431 млрд руб. (из них в Новосибирске – 8,407 млрд руб.), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Схему, которой пользуются для вывода денег за рубеж, описал начальник Сибирской оперативной таможни Александр Миюшов:
«Для того чтобы вывести денежные средства за рубеж, нарушители закона, как правило, заключают договор на поставку товара из-за рубежа от лица российской компании. Затем для оплаты данного товара денежные средства перечисляются на счета иностранных контрагентов. Срок действия контракта истекает, товар на территорию России не ввозится, однако компания не предпринимает каких-либо действий, для того чтобы вернуть перечисленные деньги. Для подобных махинаций обычно используются фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц».
В прошлом году по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) таможни региона возбудили 54 уголовных дела, 8 из них были возбуждены в Новосибирске Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями. Кроме того, заведено 8 уголовных дел, связанных с незаконным образованием юридического лица и 51 уголовное дело, связанное с незаконным использованием документов для создания юридического лица.
«Таможней прекращена незаконная деятельность 60 фирм-однодневок, выявлены 17 граждан, предоставлявших свои документы для незаконного создания юридических лиц», – сообщают в Сибирском таможенном управлении.