В Новосибирске будут судить шестерых банкиров-мошенников
Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела, которое было заведено на шестерых участников ОПГ, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
Как сообщается на сайте СК РФ, организация была создана в 2011 г. В течение трех лет преступная группа в составе восьми человек осуществляла кассовое обслуживание юридических лиц, предоставляла им наличные денежные средства, не имея лицензии Банка России.
Клиентами компании были физические лица, более 50 юрлиц и частные предприниматели, уклонявшиеся от уплаты налогов. Услуги «банкиры» оказывали за отдельную плату, которую снимали со счетов клиентов.
За время существования ОПГ ее участники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции более чем на 5 млрд руб. По сообщению СК РФ, доход группы за это время составил около 21 млн руб.
Раскрыть деятельность группы правоохранителям удалось в ходе расследования налогового преступления одного из клиентов данной организации. Были возбуждены уголовные дела, в настоящее время уже есть обвинительные заключения в отношении шестерых членов ОПГ, они направлены в суд на рассмотрение.
Еще два члена группы не фигурируют в списках, так как их дела проходят отдельно: один из участников, Юрий Лисов, заключил досудебное соглашение со следствием и был приговорен к двум годам колонии строгого режима. А дело Алексея Тархова, являющегося, предположительно, лидером ОПГ, выделено в отдельное производство, в данный момент он находится в международном розыске.
Также во время расследования уголовного дела были установлены клиенты компании – сообщает СК РФ. Руководители коммерческих организаций, пользовавшихся услугами ОПГ, привлечены к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.