17 уголовных дел за вывод 2 миллиардов за рубеж возбуждено в Новосибирске

2 млрд руб. незаконно перекочевали в другие государства из Новосибирска. Людям, причастным к этим эпизодам, предстоит пройти через уголовные дела. Как сообщает Сибирское таможенное управление, 17 уголовных дел было возбуждено по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ) и совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст.193.1 УК РФ).

Всего с начала года по август 2015 года было выведено и не возвращено из-за рубежа вылюты на 1,16 млрд руб. По подложным документам выведено валюты на 835 млн руб. При этом в Сибири эти показатели составили 5,7 млрд и 1,1 млрд. соответственно. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом суммы невозвращенных валют вырос более чем в 2 раза.

По данным таможенников, нарушители  закона используют в основном схему с компанией-однодневкой, зарегистрированной на подставное лицо. Через эту фирму заключается договор с иностранной компанией, которая должна поставить товар, однако не делает этого даже после того, как из Новосибирска поступают средства на кипрские, гонконгские, швейцарские, латвийские счета контрагентов. В свою очередь однодневка не предпринимает попыток вернуть деньги.

За совершение преступления предусмотрен штраф до миллиона рублей и лишения свободы до 5 лет (по 193 статье) или до 10 лет (по193.1 статье).