Новосибирские таможенники выявили в регионе ОПГ

ОПГ, по данным СТУ, причастна к уклонению от уплаты таможенных платежей и незаконным валютным операциям при поставках импортной транспортной техники. Установлено это было в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников Новосибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области.

Используя подконтрольных физических лиц (работников и близких родственников), члены ОПГ совершали валютные переводы на счета нерезидентов, предоставляя в кредитные организации подложные документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов, рассказали в СТУ.

Оперативники таможни установили, что незаконная деятельность длилась более пяти лет, за этот период ОПГ вывела за рубеж с помощью незаконных валютных операций более 68 млн руб. Также материальный ущерб от ее преступной деятельности, по подсчетам таможенников, составил более 56 млн руб. при уклонении от уплаты таможенных платежей и более 88 млн руб. — от недоплаты утилизационного сбора.

Возбуждены уголовные дела по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ с использованием подложных документов) в отношении лиц, осуществлявших незаконные действия. Расследование уголовных дел продолжается.