Почти 3,5 тысячи «нелегалов» выявил Банк России
За первое полугодие 2024 г. Банк России (БР) выявил почти 3,5 тыс. «нелегалов». Речь идет о финансовых пирамидах, нелегальных кредиторах и форекс-дилерах.
Как рассказали в БР, почти половина всех выявленных схем — компании с признаками финансовых пирамид, около 30% — нелегальные кредиторы, остальные — нелегальные форекс-дилеры. Большая часть этих компаний продвигала свои предложения в соцсетях и Телеграме.
Мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами. В первом полугодии 2024 г. 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман, — говорится в отчете БР.
В первом полугодии по инициативе БР был ограничен доступ к более чем 8 тыс. интернет-ресурсов, принадлежавшим таким нелегалам. Их потенциальная аудитория — более 23 млн пользователей.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Все, что нам не нравится, надо запретить, а не нравится нам почти все» 
Январские выходные 2026 — куда поехать отдохнуть и как спланировать путешествие 
Представителям вузов России, Китая и Индии показали вторую очередь кампуса УрФУ 
Почему Бутусов назвал Пантыкина — Шостаковичем: раскрываем секреты Года Уральского Рока 
«Русал» значительно сократит производство кремния из-за мирового профицита