18 финансовых нелегалов обнаружили в Новосибирской области с начала года

С сентября 2025 г. Банк России стал отдельно выделять в статистике незаконное привлечение инвестиций физлиц. Например, в Новосибирской области обнаружили двух таких нарушителей.

В незаконных инвестиционных предложениях чаще призывают вкладывать деньги в перспективный или «будущий» бизнес, но проверить реальность подобного проекта невозможно: есть только красивая картинка, а информация публикуется на анонимных сайтах. За нарушения предусмотрены строгие меры. Организаторам таких предложений грозит включение в предупредительный список нелегальных компаний на сайте Банка России, повышение уровня риска в системе «Знай своего клиента», что может привести к закрытию счетов. Возможна также блокировка сайтов по требованию Банка России. Все это нанесет репутационный и финансовый ущерб такой компании, — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Все легальные участники финансового рынка обязаны состоять в госреестрах или иметь лицензию на соответствующую деятельность на финансовом рынке. Узнать об этом можно на сайте регулятора в реестрах, в мобильном приложении «ЦБ онлайн», а также в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Прокуратура Новосибирской области дополнительно рекомендует проверять информацию о компаниях в едином госреестре юридических лиц. Кроме того, нужно с настороженностью относиться к организациям, которые зарегистрированы недавно и имеют небольшой уставной капитал.