В Новосибирской области обнаружили три нелегальных компании

Как рассказали в Банке России (БР), черные кредиторы действовали по схеме, когда исключенные из реестра компании продолжали выдавать займы под старыми названиями, в то время как были обязаны прекратить деятельность и убрать информацию о финансовых услугах.

 

Специальные слова и аббревиатуры, связанные с микрофинансовым рынком, например, МКК, МФО, ломбард и т.д., по закону имеют право использовать только легальные компании.

 

По словам специалистов, третья организация публично привлекала деньги граждан в автобизнес и сферу отдыха, обещая доход до 99% годовых, хотя делала это незаконно. Она должна была иметь разрешение БР или соблюдать специальное законодательство.

 

Как уточнил БР, эти три компании уже включены в предупредительный список регулятора. 

 

С начала года в Новосибирской области выявили и внесли в предупредительный список семь нелегальных кредиторов и две организации с признаками незаконного привлечения инвестиций.