Что делать, если операции по счету приостановлены? Банк России расскажет на вебинаре

Вебинар для бизнесменов пройдет 2 декабря 2019 г.: специалисты поделятся информацией, которая может помочь в случаях блокировки счетов или отказов банков по каким-либо операциям.

#БИЗНЕС

Участники узнают, что делать в сложных ситуациях, возникающих в связи с выполнением требований 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проводить вебинар будут начальник Управления поддержки бизнес-процессов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Сергей Сковорода и директор Центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса» Фонда развития цифровой экономики Юлия Алферова.

Они расскажут, по какой причине банк может отказать в проведении операции, открытии счета, ввести ограничения дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинга).

Предприниматели получат также практические рекомендации, что делать и куда обращаться в сложных случаях, как грамотно пройти процедуру реабилитации. Слушателям разъяснят разницу между приостановкой операций и блокированием (замораживанием) наличных и безналичных денежных средств, подозрительными (сомнительными) операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю, расскажут, как классифицируется степень риска клиента, и какие действия предпринимает банк, обнаруживший повышенный уровень риска клиента.

По окончании вебинара участники смогут задать ведущим вопросы. Вебинар начнется в 10:00 по московскому времени.

Для участия достаточно просто зарегистрироваться.

Самое читаемое

ФНС узнает о недвижимости в Дубае: риски для владельцев зарубежных активов
Насколько стоимость автомобилей новосибирцев соответствует их зарплатам?
К тарифам ЖКХ за тепло и воду введут «инвестиционные» надбавки
В Новосибирске с молотка продают пять лотов нежилых помещений
Мэрия выставила на торги ТЦ для застройщиков «с опытом завершения проблемных объектов»