Что делать, если операции по счету приостановлены? Банк России расскажет на вебинаре
Вебинар для бизнесменов пройдет 2 декабря 2019 г.: специалисты поделятся информацией, которая может помочь в случаях блокировки счетов или отказов банков по каким-либо операциям.
Участники узнают, что делать в сложных ситуациях, возникающих в связи с выполнением требований 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Проводить вебинар будут начальник Управления поддержки бизнес-процессов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Сергей Сковорода и директор Центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса» Фонда развития цифровой экономики Юлия Алферова.
Они расскажут, по какой причине банк может отказать в проведении операции, открытии счета, ввести ограничения дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинга).
Предприниматели получат также практические рекомендации, что делать и куда обращаться в сложных случаях, как грамотно пройти процедуру реабилитации. Слушателям разъяснят разницу между приостановкой операций и блокированием (замораживанием) наличных и безналичных денежных средств, подозрительными (сомнительными) операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю, расскажут, как классифицируется степень риска клиента, и какие действия предпринимает банк, обнаруживший повышенный уровень риска клиента.
По окончании вебинара участники смогут задать ведущим вопросы. Вебинар начнется в 10:00 по московскому времени.
Для участия достаточно просто зарегистрироваться.