Подписаться
Курс ЦБ на 19.11
63,75
70,53
Деловой квартал / Новости / Как проверить потенциального партнера перед сделкой — совет новосибирского юриста
Как проверить потенциального партнера перед сделкой — совет новосибирского юриста
Источник: Предоставлено автором

Как проверить потенциального партнера перед сделкой — совет новосибирского юриста

Самое читаемое
  • Еще в 15 городах РФ обеспечат прямое авиасообщение с Новосибирском Еще в 15 городах РФ обеспечат прямое авиасообщение с Новосибирском
  • Зимние морозы установились в Новосибирске Зимние морозы установились в Новосибирске
  • В Госдуме предложили новый порядок раздела имущества при разводах В Госдуме предложили новый порядок раздела имущества при разводах
  • Россияне стали реже досрочно гасить кредиты. Почему это плохой признак? Россияне стали реже досрочно гасить кредиты. Почему это плохой признак?
  • Проект дозрел: Путин одобрил стройку нового мегамоста на десятки миллиардов рублей Проект дозрел: Путин одобрил стройку нового мегамоста на десятки миллиардов рублей
15:01   09.08.2017

«Проверять контрагента нужно обязательно — это проявление разумности и осмотрительности», — считает управляющий партнер компании «Юсконсалт» Евгения Бондаренко.

Как проверить потенциального партнера или контрагента, до того, как вступить с ним в договорные отношения?

Проверять контрагента нужно обязательно — это проявление разумности и осмотрительности, которая зачастую является условием последующей защиты ваших прав и законных интересов государственными органами, в том числе судами.

Когда необходимо прибегнуть к сбору актуальной информации о контрагенте:

•     перед совершением сделки;

•     перед принятием решения о корпоративном участии;

•     при выборе способов защиты своих прав и интересов.

Информационные сервисы, аккумулирующие информацию из источников, содержащих открытые сведения о юридических лицах и предпринимателях, позволяют опытному аналитику почерпнуть полезные и обширные сведения. Комплексная проверка информации об организации из различных источников позволяет существенно снизить риски наступления неблагоприятных последствий от работы с недобросовестным или потенциально ненадежным контрагентом.

Какой объем сведений можно получить о российском контрагенте

Регистрационные сведения и корпоративная история: информация о времени и месте создания компании, месте ее нахождения, истории изменения регионов и адресов регистрации, способе создания, истории реорганизации, действующем статусе. Кроме того, из сведений Единого государственного реестра юридических лиц можно установить историю изменений учредительных документов юридического лица, включая изменения в размере уставного капитала.

Сведения об участниках и руководителях: кто является учредителями, участниками и руководителями юрлица. История смены участников, изменений собственников уставного капитала (для ООО), как и когда менялось руководство компании.

Имея доступ к разного рода сервисам-агрегаторам информации, можно проследить деловую историю собственников и руководителей организации: в каких юридических лицах они участвовали ранее или участвуют в настоящее время, в каком качестве, а также какова судьба ранее существовавших бизнес-проектов (ликвидированы, ликвидированы принудительно как недействующие, прекратившие свою деятельность по причине банкротства и т.п.).

Кроме того, с большой долей достоверности можно установить круг аффилированных (взаимосвязанных) юридических лиц, что дает представление о характере, масштабах и структуре бизнеса участников.

В отношении учредителей, участников, руководителей и их партнеров в обязательном порядке необходимо проверить, включены ли они в реестр дисквалифицированных лиц, то есть привлекались ли к ответственности за правонарушения, связанные с предпринимательской деятельностью или руководством юрлицом.

Виды экономической деятельности. Хотя российские юридические лица имеют право заниматься любой, не запрещенной законом деятельностью, следует проверить, каким видом экономической деятельности юрлицо занимается в качестве основного, и характерна ли планируемая сделка для конкретного лица.

Финансовая история контрагента. В случае, если организация существует продолжительное время и выполняет предусмотренные законом обязанности по предоставлению бухгалтерской отчетности в органы статистики, возможно составить представление о ее текущем финансовом положении и его динамике. Так, доступными являются сведения об объеме выручки и прибыли компании, наличии основных средств, кредитных и долговых обязательствах, иные балансовые показатели.

Конфликтная история. На сегодняшний день с высокой степенью достоверности можно установить, участником каких судебных процессов является компания и связанные с ней лица, в каком качестве (истец, ответчик, третье лицо), а также историю судебных конфликтов, в которых участвовала компания по всем регионам России.

В обязательном порядке необходимо проверить, участвовали ли руководители в корпоративных спорах, связанных непосредственно с проверяемой компанией и взаимосвязанными лицами.

Существенными являются сведения о наличии в отношении компании неоконченных исполнительных производств. Анализу подлежат характер взысканий, период возникновения задолженности и ее размер, а также динамика исполнения предъявленных к компании требований.

Участие в государственных закупках и тендерах может положительно охарактеризовать контрагента, поскольку зачастую условием для участия в такого рода аукционах являются определенные показатели деловой стабильности.

Упоминания в средствах массовой информации, деловых и адресных справочниках, интернете.

Анализ полученной информации производится путем сопоставления всего объема полученных сведений и сравнения информации из различных источников. По результатам может быть получена динамическая картина положения контрагента, из которой можно сделать выводы о степени риска коммерческих или партнерских отношений с тем или иным лицом.

Опытный специалист, готовящий заключение, всегда обратит внимание на

— нехарактерные для стабильного бизнеса изменения корпоративной информации (например, необусловленные процедуры реорганизации, частые или недавние смены места нахождения, передача руководства или уставного капитала «массовым» директорам или учредителям), неблагоприятная история прошлых предприятий учредителей и руководителей контрагента;

— резкие изменения финансового состояния юридического лица, в том числе посредством увеличения доли кредитных средств в структуре баланса, которые, как правило, связаны с обременением (передачей в залог банку) основных средств и долей в уставном капитале;

— изменение динамики участия компании в судебных спорах, увеличение количества дел, где проверяемый контрагент выступает в качестве ответчика.

Имеет значение ряд иных сведений, которые при сопоставлении с основными могут дать более полное представление о рисках работы с проверяемым контрагентом.

По итогам заключения о проверке контрагента вы можете сделать более обоснованный вывод о том, вступать в договорные/партнерские отношения или обратиться к поиску иных вариантов, а также, возможно, предпринять дополнительные меры для защиты своих деловых интересов (например, предварительная оплата, обеспечение обязательств различными способами или получение иных возможных гарантий).

Управляющий партнер ООО «Юсконсалт» Евгения Бондаренко

Комментарий недели

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Новости

Волатильность рубля стала минимальной с 2014 года. Но курс может упасть внезапно Волатильность рубля стала минимальной с 2014 года. Но курс может упасть внезапно
«Толмачево» объявил конкурс на реконструкцию аэропорта за 13,5 миллиардов
Правительство решило бороться с популярным инструментом для обналички
Новосибирский регоператор презентовал сервис по контролю за мусором
Абонементы в фитнес-клуб на Черную пятницу — выгодное вложение в себя!
Почти на миллиард увеличат финансирование строительства дорог к ледовой арене
Россияне стали меньше симпатизировать Путину и чаще относиться к нему равнодушно

Бизнес

«Газпром» расширил сеть АГНКС-заправок в Новосибирской области «Газпром» расширил сеть АГНКС-заправок в Новосибирской области
Завод «Искра» установил оборудование с повышенным классом безопасности
«Современным руководителям важно совершенствовать свои лидерские практики»
24 новосибирских компании вошли в рейтинг «АТЛАНТЫ 1000»
Новосибирский ЖК получил проектное финансирование — застройщик начал работу
LADA лидирует в рейтинге продаж новых автомобилей в Новосибирской области
Инвестпроекты — как выявить риски? Мнение новосибирского консультанта

Свое дело

«Завтра придет ФСБ, стукнет по голове и скажет — переписывай компанию. И 10 млн уплыли» «Завтра придет ФСБ, стукнет по голове и скажет — переписывай компанию. И 10 млн уплыли»
«Увидел первый миллион на счёте в 20 лет. Чувствовал себя шейхом, но потом корона слетела»
«Шальных денег больше не будет». Как из стартапа получился бизнес с оборотом 1,2 млрд
Год без зарплаты: как запустить бизнес, когда денег почти нет, а прежний проект закрылся
«Сейчас бы точно не пошла в этот бизнес». Как небольшие АЗС конкурируют с «Газпромом»
«Туррынок ждет трансформация. Приложения и сервисы вытеснят заплывшие жиром агентства»
«Завод просто не бросишь, деньги со счета не снимешь». Честная изнанка реального бизнеса

Качество жизни

В Новосибирске хотят построить «Наукополис», объединив научные городки В Новосибирске хотят построить «Наукополис», объединив научные городки
Дольщики Тульской узаконили свой статус и скоро получат жилье
«Бизнес только выигрывает от отсутствия интереса государства». Илья Осипов о жизни в США
«Растить девочек для того, чтоб выдать замуж? И сегодня это разумно. Но подходит не всем»
«Когда дети делают не то, чего мы от них ожидаем, наша любовь начинает растворяться»
ГК «Сибмонтажспецстрой» займется дальнейшим благоустройством новосибирской набережной
Росреестр считает цифровизацию госуслуг фактором инвестпривлекательности региона

Мнения

«Режим самозанятых — первый шаг к тотальному контролю за доходами населения» «Режим самозанятых — первый шаг к тотальному контролю за доходами населения»
«Котиков любят все. Аэрофлот не любит никто». Почему всех возбудила история Я/ТЫТолстыйкот
«Сотрудников не нужно мотивировать. Астронома ведь никто не заставляет искать звезды»
«Спроса на продукты из РФ за рубежом еще долго не будет. Другое дело — экспорт компаний»
«Следующее после НДС необузданное море денег — серые зарплаты. Ждем 2020 года»
«Скворцова предложила вынести вопрос об эвтаназии на референдум. Это ублюдочно и мерзко!»
«Безответственность — проблема 25-летних». Что не так с новым поколением работников

Лайфхаки

Зачем учиться, если с работой все в порядке? Беспощадная мировая статистика Зачем учиться, если с работой все в порядке? Беспощадная мировая статистика
Времени достаточно всегда и у всех. Вопрос в том, как его распределить. Вот дельный совет
Вы теряете 20-60% зарплаты каждый месяц. Пора это менять: вот два способа
Вездеходы, но не джипы: лучшие кросс-версии автомобилей, представленные в России
Как открыть бизнес, который принесет деньги. Пять важных факторов
«Отстаньте от детей! Это ваши страхи потери работы и комплексы неполученных профессий»
Не можете добиться успеха? Вам мешает мозг. Чем вы умнее — тем хуже ситуация
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.