Новосибирскому бизнесмену дали условный срок за нелегальную банковскую деятельность
В Новосибирске вынесен приговор организатору нелегального банка, который занимался обналичиванием средств. Он смог получить крупное вознаграждение за свои услуги.
В Центральном районном суде Новосибирска закончено рассмотрение и вынесен обвинительный приговор по делу о незаконной банковской деятельности.
Судом установлено, что группа лиц во главе с Сергеем Ярославцевым (возглавлявшим ранее «Западно-Сибирский аудиторский центр») с июня 2007-го по февраль 2010-го вели банковскую деятельность без регистрации и лицензии.
По данным прокуратуры, Сергей Ярославцев, оказывая предпринимателям города Новосибирска различного вида консультационные услуги в финансовой сфере, с целью извлечения прибыли организовал «нелегальный» банк. Кроме этого, он привлек к деятельности банка девятерых своих знакомых, распределив между ними роли. Используя сеть подставных юридических лиц, группа действовала по схеме работы обычного банка, оказывая услуги предпринимателям по обналичиванию денежных средств, находящихся на расчетных счетах их предприятий, их перечислению.
Банкиры получили многомиллионный доход: общая сумма финансового вознаграждения судом и следствием оценена в 30 млн руб. Каждому участников схемы дали условные сроки: от 1 до 4 лет. Во внимание было принято ходатайство подсудимых и дело рассматривалось в особом порядке.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ипотечники стали в два раза чаще продавать жилье, чтобы рассчитаться с банками 
Обувные сети Ralf Ringer и Zenden на грани закрытия из-за претензий ФНС 
Стало известно, где продолжил карьеру экс-губернатор Евгений Куйвашев 
Рынок онлайн-коммерции за шесть лет вырос в 5,5 раза 
Властелин компетенций в резюме, в работе — ноль без палочки. Как оценить навыки при найме?