В Новосибирске арестовали фирмы, нелегально обналичивавшие денежные средства

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, арестованная  фирма, которая работала «под маской» кредитной организации, оказывала финансовые усдуги, не имея регистрации и лицензии. Компания обналичивала и переводила деньги.

 

По предварительной информации, к работе фирмы имеют отношение 10 человек, которым принадлежат около 50 фирм-однодневок по всей России. Это обнаружилось в ходе 9 обысков, когда оперативники нашли и изъяли уставные, учредительные и бухгалтерские документы более 50-ти фиктивных компаний и 11 млн руб. наличными.

 

Под предлогом оплаты услуг на счета данных фирм переводились крупные денежные суммы. Деньги обналичивались через дебетовые карты подставных лиц в банкоматах Новосибирской области.

 

В результате операции в отношении одного из участников группы – новосибирца – возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 172 – «Осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере».

 

В данный момент продолжаются оперативные мероприятия по розыску лиц, причастных к работе выявленных фирм, а также установление дополнительных эпизодов деятельности группы.