Сейчас правоохранители пытаются доказать, что фиктивное банкротство и крупное мошенничество имели место быть. Заведено уголовное дело, ведется расследование.
Под уголовное дело попал 41-летний бывший руководитель одной из коммерческих компаний Новосибирска. Как сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе предварительного следствия было установлено, что в 2014-2016 гг. генеральный директор крупной строительной фирмы заключил с двумя организациями фиктивные договоры субподряда на строительство, согласно которым им были перечислены денежные средства в размере свыше 250 млн руб. При этом фактически работы не осуществлялись.
Совершенные финансовые операции с фиктивными контрагентами повлекли неспособность строительной компании в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, то есть банкротство, — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, уже установлено, что в результате финансовых махинаций, совершенных подозреваемым (в частности, подписания фиктивного договора беспроцентного займа), было похищено право на имущество, принадлежащее строительной компании, а именно — 4 квартиры общей стоимостью 4,4 млн руб.
В МВД не раскрывают имя подозреваемого.