Владимир Женов: «Вопрос выявления сомнительных операций – самый сложный для банков»

Президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов назвал вопрос выявления сомнительных операций «наиболезненнейшим» для банков:

«За последние шесть месяцев около 30 банков лишились лицензий с формулировкой «За проведение сомнительных операций». Банки тратят гигантские средства на организацию проверок, вынуждены перестраховываться и расставаться с клиентами».

По мнению представителей банковского рынка основная проблема в том, что в разряд сомнительных может попасть очень много операций. Нередко клиенты банков не могут доказать благовидность своих намерений по причине собственного правового нигилизма: их компании не зарегистрированы должным образом, реальность своей деятельности они не могут подтвердить контрактами и договорами.

Генеральный директор банка Левобережный Владимир Шапоренко привел в пример кузбасскую компанию, занимающуюся скупкой металлолома, с которой банку пришлось расстаться по причине того, что сотрудники компании не были оформлены на работу официально, площадка и средства производства находились в собственности третьих лиц, никаких контрактов компания не оформляла.

«Я не смогу доказать, что вы – не «отмывальщики», -

резюмировал Владимир Шапоренко.