Владимир Женов: «Вопрос выявления сомнительных операций – самый сложный для банков»
Новосибирские банкиры обсудили новые требования Банка России к заемщикам, а также его рекомендации по выявлению сомнительных операций.
Президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов назвал вопрос выявления сомнительных операций «наиболезненнейшим» для банков:
«За последние шесть месяцев около 30 банков лишились лицензий с формулировкой «За проведение сомнительных операций». Банки тратят гигантские средства на организацию проверок, вынуждены перестраховываться и расставаться с клиентами».
По мнению представителей банковского рынка основная проблема в том, что в разряд сомнительных может попасть очень много операций. Нередко клиенты банков не могут доказать благовидность своих намерений по причине собственного правового нигилизма: их компании не зарегистрированы должным образом, реальность своей деятельности они не могут подтвердить контрактами и договорами.
Генеральный директор банка Левобережный Владимир Шапоренко привел в пример кузбасскую компанию, занимающуюся скупкой металлолома, с которой банку пришлось расстаться по причине того, что сотрудники компании не были оформлены на работу официально, площадка и средства производства находились в собственности третьих лиц, никаких контрактов компания не оформляла.
«Я не смогу доказать, что вы – не «отмывальщики», -
резюмировал Владимир Шапоренко.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Екатеринбурге построят трамвайную линию и мост через Исеть 
Психолог Марат Габдрахманов: как определить критический уровень стресса у сотрудников 
США потребовали, чтобы Турция перестала покупать нефть у России. Что ответила Турция? 
«Собственники могут начать уводить бизнес в тень»: реальные последствия повышения НДС 
АИ-95 в Екатеринбурге уже продают по 70 руб. за литр