Владимир Женов: «Вопрос выявления сомнительных операций – самый сложный для банков»
Новосибирские банкиры обсудили новые требования Банка России к заемщикам, а также его рекомендации по выявлению сомнительных операций.
Президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов назвал вопрос выявления сомнительных операций «наиболезненнейшим» для банков:
«За последние шесть месяцев около 30 банков лишились лицензий с формулировкой «За проведение сомнительных операций». Банки тратят гигантские средства на организацию проверок, вынуждены перестраховываться и расставаться с клиентами».
По мнению представителей банковского рынка основная проблема в том, что в разряд сомнительных может попасть очень много операций. Нередко клиенты банков не могут доказать благовидность своих намерений по причине собственного правового нигилизма: их компании не зарегистрированы должным образом, реальность своей деятельности они не могут подтвердить контрактами и договорами.
Генеральный директор банка Левобережный Владимир Шапоренко привел в пример кузбасскую компанию, занимающуюся скупкой металлолома, с которой банку пришлось расстаться по причине того, что сотрудники компании не были оформлены на работу официально, площадка и средства производства находились в собственности третьих лиц, никаких контрактов компания не оформляла.
«Я не смогу доказать, что вы – не «отмывальщики», -
резюмировал Владимир Шапоренко.
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крах мировой долларовой системы и его последствия. Прогноз от Михаила Хазина 
Опубликованы рендеры нового приемного отделения больницы №40 в Екатеринбурге 
Иностранные компании по-прежнему хотят уйти из РФ — десятки заявок каждый месяц 
Чиновник, работавший главой регправительства и помощником полпреда, обогатился на 41 млрд 
«Уходишь ты — уходит и бизнес»: почему Светлана Корабель закрывает юридическое агентство